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炒港仙股謀暴利?福州六旬老伯被資金盤詐騙血本無歸

歲末年初,各路詐騙資金盤再度活躍起來!

華夏時報 3天前 1678

河南構建打擊傳銷工作新機制 著重打擊4類網絡傳銷犯罪活動

近日,河南省市場監管局發布《創建無傳銷網絡平臺倡議書》,要求全省網絡平臺經營者、使用者,尤其是電子商務經營者、直銷企業等積極落實主體責任,杜絕和抵制網絡傳銷。這也是河南省市場監管局創新打擊傳銷工作機制,提升社會共治水平的又一創新舉措。

中國市場監管報 11天前 1996

涉及48萬余人非法集資536億元 浙江“三三寶利來”特大集資詐騙案開庭

據杭州中院官微消息,1月17日至19日,杭州市中級人民法院一審公開開庭審理王文俊等15名被告人集資詐騙、偽造國家機關證件案,杭州市人民檢察院派員出庭支持公訴,26名辯護律師到庭參加訴訟。

新京報 11天前 5586

全國特大傳銷案“云集品”總裁接受公開審理 兩年發展下線10萬多人

原本是外人羨慕的國企員工,她卻自費8000元加入傳銷組織,兩年內發展下線10萬多人,晉升“全球副總裁”。近日,全國特大傳銷案“云集品”總裁級成員趙某秀,在武漢市洪山區人民法院接受公開審理,中國庭審公開網在線直播庭審過程。

武漢晚報 13天前 2168

重慶電商奢品惠眾被曝跑路:上萬人被騙 疑涉3300億云聯惠傳銷騙局

近日,聚投訴、黑貓等出現上千條針對電商平臺“奢品惠眾”的投訴,主要指向“提現不受理,聯系不到客服”等。投訴人王女士向時間財經表示,奢品惠眾創始團隊疑似已經于2019年12月底跑路,初步估計全國各地上萬名會員受騙,涉案金額上億元。

北京時間財經 16天前 2092

“九云珠”涉傳銷被罰1749萬元 曾稱打造1千個百萬富翁

據中國裁判文書網顯示,湖南九云珠電子商務有限公司(以下簡稱“九云珠公司”)因涉嫌傳銷而被常德市場監督管理局沒收違法所得1749.78萬元、罰款200萬元的案件有了最新進展:因九云珠公司未支付上述近2000萬元罰沒款項,湖南常德市場監督管理局向常德市武陵區法院申請“強制執行”,該申請得到了法院的判決支持。

中國網財經 17天前 2288

“溢涌堂”5000人赴韓旅游 驚動市長背后:6級代理 涉傳銷?

近日,據韓聯社報道,總部位于沈陽的保健食品公司“溢涌堂”5000名職員7日來韓進行為期6天的獎勵旅游。這是2017年以來最大規模的單一企業來韓獎勵旅游。

時間財經 18天前 2121

“溢涌堂”5000人赴韓游背后:6級代理 涉傳銷?

近日,據韓聯社報道,總部位于沈陽的保健食品公司“溢涌堂”5000名職員7日來韓進行為期6天的獎勵旅游。這是2017年以來最大規模的單一企業來韓獎勵旅游。

北京時間財經 19天前 2301

揭底披著“獎金模式+多級分銷”外衣的品佳人

近些年來,乘著分享經濟模式崛起之東風,國內微商行業得到了長足的發展,來自大美妝、大日化、大健康、大針織等多個行業的企業都相繼涉足其中?,F如今微商行業,毫無疑問地已成為移動電商的一個重要分支,被越來越多的人所認可。

頭條資訊平臺 19天前 1880

特大傳銷案“IAC”48名主犯被正式提起公訴,114萬人被騙

1月6日從許昌市建安區檢察院獲悉,該院近日對葉某濤等48名被告人涉嫌組織、領導傳銷一案提起公訴。據了解,葉某濤等人從2017年11月起先后以“IAC”、“ADC”為名通過傳銷活動大肆發展會員。至案發,該傳銷組織在全國共發展114萬余人,吸收資金高達455億余元。

鷹鑒 19天前 2006

變身海外項目馬來西亞Munics Bank 幣圈傳銷資金盤“滿星云”死灰復燃

1月6日,有幣圈投資人士向《華夏時報》記者爆料稱,近期盤亙在東南亞一些國家的幣圈資金盤項目又蠢蠢欲動,其中一個名為Munics Bank的馬來西亞海外資金盤已經悄然興起,通過層層包裝變身為數字銀行投資項目,正舉起“鐮刀”要收割中國投資人,引起業內的極大警惕。

華夏時報 19天前 2061

齊齊哈爾警方端掉“東望集團”傳銷組織黑窩點

日前,黑龍江省齊齊哈爾市建華公安分局端掉一個打著弘揚中華傳統文化旗號,實施傳銷活動的“東望集團”黑窩點。

中國長安網 22天前 2250

山西太原警方破獲“REC黃金樹”傳銷案

山西省太原市陽曲縣公安局日前打掉一個以“REC黃金樹”項目獲取高額返利為名組織傳銷的團伙,抓獲4名犯罪嫌疑人。該案涉及投資人員163人,涉案資金153萬余元。

新華網 22天前 2011

e租寶”案首次資金清退工作于1月16日啟動

據北京市高級人民法院官方微信消息,2020年1月8日北京市第一中級人民法院發布“e租寶”案首次資金清退公告,于2020年1月16日對在“e租寶”和“芝麻金融”網絡平臺參與集資且已經參加信息核實登記的受損集資參與人進行資金清退。參加信息核實登記的鈺誠系員工、理財師和未參加信息核實登記的受損集資參與人暫不列入本次資金清退范圍。參與本案集資的刑事案件被告人(包括被追究刑事責任的員工、理財師)不列入資金清退范圍。

北京市高級人民法 22天前 2796

起底虛擬幣交易所割韭菜套路 強監管下仍頂風作案

自2019年末以來,全國超過6家新發現的境內虛擬貨幣交易平臺被強制關閉。包括北京警方破獲的BISS(幣市)非法集資詐騙案。同時,更多交易所主動關停。

新京報 23天前 2205

湖北李時珍現代生物醫藥集團因“以傳銷模式銷售產品”被法院裁定凍結銀行賬戶

中國裁判文書網2020年1月1日披露的一則《行政裁定書》顯示,湖北李時珍現代生物醫藥集團有限公司(以下簡稱“湖北李時珍現代生物醫藥集團”)因“以傳銷模式銷售湖北李時珍集團系列產品”,被湖北省赤壁市人民法院裁決凍結銀行賬戶,同時被凍結賬戶的還包括彭秀琴、彭秀紅、陳焱、劉君、陳明權、劉子昂等6名自然人。

中國網財經 24天前 1980

締煌保健品再次因涉傳、虛假宣傳遭網民投訴

近日,反傳防騙聯盟接到網民的舉報,浙江締煌公司經營模式涉嫌傳銷、虛假宣傳,投訴人的親人朋友在吃了浙江締煌公司旗下的“帝皇”產品后身體狀況不僅沒有好轉,反而每況愈下。

反傳防騙聯盟 24天前 2250

非法集資86億實際詐騙7.7億,百雄堂集團案主犯被判無期徒刑!

據中國法院網消息,2019年12月31日,湖南省婁底市中級人民法院依法對被告人熊衛華、彭曉香、熊衛兵、熊平麗集資詐騙、王德潤、熊偉凱、朱正文、劉玨艷、康桂蘭非法吸收公眾存款案,進行一審宣判,認定熊衛華犯集資詐騙罪,判處其無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產。其余被告人分別被判處有期徒刑十年至一年八個月不等的刑罰。

金融虎 25天前 2268
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